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非法集资典型案例(二)

发布人:李洁 时间:2019/8/5来源:腾讯网浏览量:6953

   案例2:刘某于2005年成立超越房地产经纪有限公司,任法定代表人。公司成立初期,主要经营房地产中介业务,由于业务量少,收益不高。为获取高额利润,2006年和2007年刘某先后注册成立了巴州金太阳信用担保公司和巴州银盾投资咨询公司,并跨地区成立了两家分公司。公司一成立就从事非法集资活动,通过在新闻媒体上发布广告,以高息为诱饵,以公司名义出具担保书承诺在一定期限内还本付息,向社会不特定人群集资。同时,以月息2.5%至3%的高利率向社会发布贷款,并按贷款额度的5%收取佣金。截至2008年7月,以刘某为首的超越公司变相吸收公众存款9258万元,从中获取非法集资收益226万余元。

    不法分子通过在新闻媒体上发布广告进行宣传造势,借助高利息诱惑,并以公司名义出具担保书承诺在一定期限内还本付息,向社会公众进行非法集资。募集资金后以高利率向社会发布贷款,并赚取佣金。

  投资者风险提示:投资者不应轻信新闻媒体上发布的广告,应增强防范意识;当看到新闻媒体上的广告涉及投资理财、公众集资时,应当确认广告主的主体资格是否为合法的金融机构,其从事的向社会公众吸收存款、发放贷款活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。

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